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    涉案人員眾多、涉案金額巨大、涉案地域廣泛,辦案中存在案件偵查取證難等難點——

    公檢法合力幫受害人挽損102萬

    □蘇報記者 王小兵 蘇報通訊員 檀杉杉

    “最后一筆33萬元已到賬,沒想到被騙的102萬元全部回來了,太謝謝你們了!”日前,被害人曉芹(化名)專門致電虎丘區檢察院,對該院辦案檢察官表示感謝。

    2020年,原本背負著上百萬元欠款的曉芹雪上加霜,掉進了一個投資虛擬貨幣的電信詐騙陷阱,幸虧虎丘區公檢法部門的合力追贓挽損,才幫助她挽回所有經濟損失102萬元。

    為了解困局卻掉進詐騙陷阱

    原本就背負著上百萬元欠款的曉芹為了改變現狀開始瘋狂學習投資理財,然而銀行貸款、親友借款并沒有讓她快速走出人生困局,反而陷入了一個投資虛擬貨幣的電信詐騙陷阱。

    2020年6月,曉芹加入一個炒股微信群,通過群里的“講師”“助理”“投資同行”,她“學習”了不少投資知識,小試牛刀后初嘗投資甜頭,隨后下載了“達沃斯虛擬貨幣”App,看著群里“投資同行”的大額盈利和不斷增長的賬戶余額截圖,曉芹不斷加碼“投資力度”,最終還是在“提現”時戛然而止。

    曉芹102萬元借款打了水漂。她萬萬沒有想到,這個幾十人群里的“講師”“助理”“投資同行”都是處心積慮“為她而來”的,3個男人輪番扮演各種角色撐起了一個熱鬧非凡的群,而曉芹則是群中唯一待宰的“羔羊”。

    屋漏偏逢連夜雨。被騙到血本無歸后,曉芹又被查出癌癥,她陷入了重度抑郁,以致無法正常工作,孩子也一蹶不振,家庭陷入了困境。

    對此,虎丘區檢察院在省市兩級檢察院的指導下,及時開展多維度救助,在曉芹手術前送上了救助金。雖然救助解了曉芹燃眉之急,卻解不了她心中的焦慮,她做夢都想追回被騙的102萬元。

    追贓挽損面臨各種難題

    此類案件案情非常復雜,涉案人員眾多、涉案金額巨大、涉案地域廣泛,辦案中存在案件偵查取證難、涉案財產權屬查證難、涉案財產處置周期長等難點,追贓挽損也是困難重重。

    通過仔細審查,虎丘區檢察院檢察官范海波發現曉芹報警后,公安機關對涉案銀行賬戶進行凍結,凍結金額數百萬元,遠大于曉芹被騙金額。這些凍結錢款該如何處理?為了充分保障被害人的合法權益,妥善處理涉案款項,范海波引導公安機關開展對財產權屬的查證工作。

    經查明,曉芹曾打款給某銀行賬戶14萬余元,犯罪分子未及時轉移該筆資金,銀行賬戶即被公安機關止付成功。這筆14萬余元的轉賬權屬明確,根據相關規定,涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶可及時將款返還曉芹。

    虎丘區檢察院第一檢察部主任朱雪平介紹,除了這筆權屬明確的轉賬,公安機關查實,與曉芹發生資金往來的涉案銀行賬戶還有11個,“這些銀行賬戶均被全國多家公安機關以辦理電信網絡詐騙案件凍結,一時無法及時處置凍結錢款。”追贓過程中,虎丘區檢察院辦案檢察官遇到了棘手的難題。

    為此,虎丘區公檢法立即成立追贓小組,協作配合,跟蹤財產返還進度。針對資金凍結難題,追贓小組嘗試過各種辦法,但各地銀行表示不能直接劃扣錢款,需要經過先行凍結司法機關的同意。

    合力為受害人挽回全部損失

    那么,如何幫助受害人曉芹挽回損失?追贓小組多次召開聯席會議商議解決辦法。

    分析發現,除了14萬元權屬明確的直接發還曉芹,涉案賬戶有余額的分兩類情況:一是被其他公安機關輪候凍結的多個賬戶,經查證有部分金額系其他地方被害人被騙金額;二是被告人實際控制的用來充當詐騙誘餌卡的一個賬戶,經查證賬戶內資金未涉及被害人。

    追贓小組結合凍結賬戶資金、外地案件辦理、其他涉案被害人利益等情況,在充分考慮和保障其他案件被害人被騙損失的情況下,涉案財產仍能覆蓋曉芹的全部損失,便研究制定分類別、差異化返還方案。

    經過長時間的持續努力,追贓小組終于全額追贓挽損,7筆不同金額款項陸續返還至曉芹的賬戶。

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